Webinar 13 ottobre 2022
4 crediti formativi professionali
EVENTO FORMATIVO VALIDO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA
Nuovi temi dell'antiriciclaggio: prassi operative e novità normative
Programma
ore 15.00 - 19.00
INTRODUCE
Notaio Michele Nastri
Presidente Fondazione Emanuele Casale - Notaio in Ercolano
SALUTI
Notaio Antonio Areniello
Vice Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato - Presidente della Fondazione Italiana del Notariato - Notaio in Napoli
Notaio Vincenzo Pappa Monteforte
Presidente della Cassa Nazionale del Notariato - Notaio in Cercola
MODERA I LAVORI
Notaio Mario Marino
Consigliere Responsabile Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato - Notaio in Carini
INTERVENTI
L’identificazione, in presenza e a distanza, nella normativa antiriciclaggio
Notaio Laura Piffaretti
Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato - Notaio in Lecco
L’individuazione del titolare effettivo, anche alla luce dell'istituzione del registro dei titolari effettivi
Notaio Sara Carioni
Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato - Notaio in Fara Gera d’Adda
Le segnalazioni di operazioni sospette e la selezione delle anomalie
Dr. Luca Criscuolo
Vice Capo del Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali - Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
Le ispezioni e i controlli antiriciclaggio
Col. t.ST Carlo Tomassini
Vice Comandante Operativo del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria - Guardia di Finanza
I presìdi antiriciclaggio che “funzionano” negli studi notarili: suggerimenti operativi - le criticità nelle segnalazioni delle operazioni sospette
Avv. Claudio Cocuzza
Avvocato in Milano, componente Gruppo Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Le sanzioni antiriciclaggio: le procedure e la casistica
Notaio Marco Krogh
Componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato - Notaio in Mugnano di Napoli
CONCLUSIONI
Notaio Michele Nastri
Presidente Fondazione Emanuele Casale - Notaio in Ercolano
Iscrizione
Informazioni convegno
Segreteria organizzativa: Delta Servizi di Stefano Vulcano
e-mail: segreteria@deltaservizimeeting.it
telefono: 366 122 66 50
ISCRIZIONE
Quota di iscrizione: euro 60,00
Modalità di pagamento: bonifico bancario
Registrazione obbligatoria
Clicca sul pulsante "Iscriviti" in fondo a questa pagina e COMPILA CORRETTAMENTE IL MODULO DI REGISTRAZIONE.
L'indirizzo e-mail che inserirai nel modulo di registrazione sarà quello definitivo sul quale riceverai le successive notifiche e il link di collegamento al webinar.
La Fondazione Casale non è responsabile in caso di eventuali disservizi (es. mancata ricezione della fattura o del link di collegamento) dovuti a errata o incompleta compilazione del modulo di registrazione.
Il solo bonifico senza registrazione non consente la partecipazione al convegno e non consente l'emissione della fattura.
Una volta eseguita la registrazione riceverai un messaggio e-mail di avvenuta registrazione e sospesa iscrizione in attesa di pagamento, quindi potrai procedere con il pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a:
Fondazione Emanuele Casale
Via Chiaia 142 - Napoli
IT32 S035 8901 6000 1057 0640 580
CAUSALE: iscrizione COGNOME NOME webinar antiriciclaggio
Alla ricezione del pagamento la segreteria approverà la tua iscrizione e ti invierà una e-mail di conferma con le istruzioni e il pulsante per accedere all'evento. Un remind con il pulsante di accesso al webinar ti sarà inviato il giorno dell'evento.
ISCRIVITI
https://cnnvdc.webex.com/cnnvdc/onstage/g.php?MTID=e94f9014ee561accd3acee3911d1a3860
(copia e incolla in una pagina web se non si attiva il collegamento)
Assistenza:
segreteria@deltaservizimeeting.it
Tel 366 122 66 50
Relazioni
Eventuali relazioni, sussidi o contenuti scientifici forniti dai relatori saranno pubblicati in questa pagina se e quando disponibili
Contatti
Delta Servizi di Stefano Vulcano
Via Cintia 41 - Napoli 80126
P.Iva 06997971210
SEGRETERIA CONVEGNO
► E-Mail: segreteria@deltaservizimeeting.it
► Telefono: 366 122 66 50
Programma
Iscrizione
Relazioni
Contatti
DELTA SERVIZI DI STEFANO VULCANO - P.IVA 06997971210 - C.F. VLCSFN65E28F839M - REA NA-855794
ARJ